Πρόσκληση των
μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την
επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«MARBELLA A.E.» σε Τακτική
Γενική Συνέλευση.
Γ.Ε.ΜΗ. 033129533000
« M A R B E L L A
A. E.»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Γ.Ε.ΜΗ. 033129533000)
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι στην 56η Τακτική
Γενική Συνέλευση την 31 η Αυγούστου 2026,
ημέρα Δευτέρα και ώρα
1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της
εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2025 (01/01/2025–
31/12/2025) , των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης
από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των αποτελεσμάτων .
3. Έγκριση της συλλογικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα
με το άρθρο 108 του Ν . 4548/208 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών
από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2025 .
4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για
τον έλεγχο της χρήσης 2026 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.
5. Λοιπά θέματα ανακοινώσεις – Προτάσεις.
Οι
μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει 5 ημέρες
τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο
της εταιρίας η να παρουσιάσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν αυτές στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 Μαΐου 2026
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ