Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«MARBELLA A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

« M A R B E L L A A. E.»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Γ.Ε.ΜΗ. 33129533000-Μ.Α.Ε. 12621 / 92 / Β /86 /6)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι στην 49^η Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος MARBELLA CORFU στον Αγ. Ιωάννη Περιστερών Στρογγυλής του Δήμου Κερκύρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
2. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/18– 31/12/18.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για της πέραν των καθηκόντων τους ως συμβούλων προσφερομένων στην εταιρεία υπηρεσιών και καθορισμός ανωτάτου ορίου.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 & 100 του Κ.Ν. 4548/2018, για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας της εταιρείας με την Ετερόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΣ Μ. ΚΟΥΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ».
7. Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας η να παρουσιάσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν αυτές στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 Μαΐου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ