Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MARBELLA A.E.

Γ.Ε.ΜΗ. 033129533000

………………………………………………………………………..

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 55η Τακτική Γενική Συνέλευση, στις δέκα (10) του μηνός Ιουλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος MARBELLA στον Άγιο Ιωάννη Περιστερών Στρογγυλής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των αποτελεσμάτων .

3. Έγκριση της συλλογικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν . 4548/208, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2024 .

4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Εκλογή των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή να παρουσιάσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν αυτές είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Στρογγυλή Κέρκυρας, 30 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ