Πρόσκληση των μετόχων της  Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«MARBELLA A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Γ.Ε.ΜΗ. 033129533000

 

« M A R B E L L A  A. E.»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Γ.Ε.ΜΗ. 033129533000)

 

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι στην 54η Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου  2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος MARBELLA στον Αγ. Ιωάννη Περιστερών Στρογγυλής του Δήμου Κερκύρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

 

1.    Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης  2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) , των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.    Έγκριση της προτεινόμενης  από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεσης των αποτελεσμάτων .

3.    Έγκριση της συλλογικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν . 4548/208 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2023 .

4.    Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2024 και καθορισμό της αμοιβής αυτών.

5.    Λοιπά θέματα ανακοινώσεις – Προτάσεις.

 

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας η να παρουσιάσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν αυτές στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 22 Ιουλίου  2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ